证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2022-115
债券代码:127075 债券简称:百川转 2
江苏百川高科新材料股份有限公司
(资料图片仅供参考)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏百川高科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会
议于 2022 年 12 月 23 日在公司会议室,以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已
于 2022 年 12 月 19 日以书面、电话等方式通知了全体董事,应出席董事 7 名,实际出
席董事 7 名,会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长郑
铁江先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于子公司江苏海基新能源股份有限公司增资的议案》
会议表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 12 月 26 日 刊 登 在 “ 巨 潮 资 讯 网 ”
(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》上《关于子公司江苏海
基新能源股份有限公司增资的公告》(公告编号:2022-116)。
三、备查文件
特此公告。
江苏百川高科新材料股份有限公司董事会
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关键词:
百川股份:第六届董事会第十二次会议决议公告2022-12-25
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